沧州明珠(002108):沧州明珠第九届董事会第二十一次（临时）会议决议
沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次（临时）会议于2026年11月3日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为2026年11月6日中午12:00。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。同意将议案提交2026年第八次临时股东会审议。 具体内容详见公司于2026年11月7日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠关于拟变更会计师事务所的公告》，公告2026－104号。 二、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 因公司向特定对象发行股票完成登记并于2026年11月3日上市，公司将增加注册资本，公司注册资本由人民币1,648,598,206元增加至人民币 1,819,052,751元，股份总数由1,648,598,206股增加至1,819,052,751股，综合上述情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。该事项已经股东会事先授权，无需再次提交股东会审议。 《沧州明珠关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见2026年11月7日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2026－105号。修订后的《沧州明珠塑料股份有限公司章程》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程修正案》详见2026年11月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、《关于召开2026年第八次临时股东会的议案》。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 因变更会计师事务所事项需股东会审议通过方可实施，董事会提议于2026年11月23日（星期一）召开临时股东会，具体内容详见公司于2026年11月7日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2026年第八次临时股东会的通知》，公告2026－106号。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2026年11月7日 中财网
 |