星网锐捷(002396):第七届董事会第二十五次会议决议
福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十五次会议召开情况如下： （一）发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026年11月2日通过电子邮件方式告知全体董事和高级管理人员。 （二）召开会议的时间、地点和方式：2026年11月6日以通讯召开的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。 （三）董事出席会议情况：会议应到会董事九人，实际到会董事九人，全体董事均亲自出席了本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员：董事长阮加勇先生主持了会议；副总经理、董事会秘书李怀宇先生、其他高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：（一）本次会议以9票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》。 全体董事一致同意公司及除锐捷网络股份有限公司以外的控股子公司新增开展外汇衍生品交易业务额度，在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过1.5亿元人民币（或等值外币），外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。上述额度在授权期限内可循环使用，期限内任一时点持有的合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过本次董事会审议通过的额度。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议并通过。 《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的公告》内容详见2026年11月7日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的可行性分析报告》详见2026年11月7日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 三、备查文件 （一）第七届董事会第二十五次会议决议； （二）第七届董事会审计委员会审核意见。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2026年11月6日 中财网
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