富满微(300671):回购公司股份方案
富满微电子集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示： （一）本次回购基本情况 1、拟回购股份的种类：人民币普通股（A股） 2、拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益（出售），公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于5,000万元且不超过10,000万元。本次回购股份价格不超过70.78元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过70.78元/股的条件下，按回购金额上限10,000万元测算，预计回购股份数量1,412,828股，约占当前公司总股本的0.63%；按回购金额下限5,000万元测算，预计回购股份数量706,414股，约占当前公司总股本的0.32%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 5、回购股份的资金来源：自有资金及/或自筹资金 6、回购股份的方式：集中竞价 7、回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月（二）相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司持股5%以上的股东在未来三个月、在未来六个月无减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 （三）风险提示 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的情形，则存在回购方案无法顺利实施，或根据相关规定变更、终止本次回购方案的风险；4、本次回购部分资金拟来源于银行股票回购专项贷款，贷款能否实际发放、实际发放金额尚存在不确定性； 5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 本次回购股份方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，存在回购股份方案调整、变更、终止的风险。 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的主要内容 （一）回购股份的目的 鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定信心，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司健康稳定长远发展，公司综合考虑市场情况及资金状况，拟以自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在未来合适时机出售。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （二）回购股份符合相关条件 本次回购股份目的为：为维护公司价值及股东权益所必需。公司股票2026年10月8日收盘价50.72元/股，2026年11月4日收盘价36.78元/股，连续二十个交易日累计跌幅超20%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条及第十条规定的条件。 第二条规定的条件： 在深圳证券交易所（以下简称本所）上市的公司，因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份）的，适用本指引： 1.减少公司注册资本； 2.将股份用于员工持股计划或者股权激励； 3.将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； 4.为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第四项所指情形，应当符合下列条件之一： 1.公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产； 2.连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；3.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；4.中国证监会规定的其他条件。上市公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证监会和本所的相关规定办理。 第十条规定的条件： 1.公司股票上市已满六个月。 2.公司最近一年无重大违法行为。 3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。 4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意。 5.中国证监会和本所规定的其他条件。 （三）拟回购股份的方式、价格区间 公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份价格为不超过人民币70.78元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。 若公司在回购期间实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1、本次拟回购股份的种类为：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益（出售）。
在回购股份价格不超过70.78元/股（含本数）的条件下，按回购金额上限10,000万元测算，预计回购股份数量约为1,412,828股，约占当前公司总股本的0.63%；按回购金额下限5,000万元测算，预计回购股份数量约为706,414股，约占当前公司总股本的0.32%，在回购总金额不超过人民币10,000.00万元的条件下，实际回购股数可超过上述预计回购股份数量，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 （五）回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为自有资金及/或自筹资金。 （六）回购股份的实施期限 公司本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。 1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，并在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告； （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，不得在下列期间回购股份：（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 3、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 二、预计回购后公司股本结构变动情况
三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺 （一）截至2026年9月30日，公司总资产351,063.28万元、流动资产198,789.59万元、归属于上市公司股东的净资产180,975.20万元、货币资金及交易性金融资产49,583.19万元（以上财务数据未经审计）。本次回购股份资金来源为公司自有资金及/或自筹资金，按照本次回购金额上限人民币10,000万元测算，回购资金分别占以上指标的2.85%、5.03%、5.53%、20.17%，占比较低。根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力和债务履行能力产生不利影响。回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。 （二）公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 四、上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在实际减持本公司股份的情形，前述主体不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。且公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在公司实际回购股份期间暂无增减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 五、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据市场情况及相关规则出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。届时公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，就注销股份及减少注册资本事项履行决策、通知债权人等法定程序并及时披露，充分保障债权人合法权益。 六、办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司董事长及管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据实际情况决定、制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于具体的回购时机、价格和数量，具体的实施方案等与本次回购有关的各项事宜。 2、如遇监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须有股东会重新表决的事项外，根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。 4、开立回购专用证券账户或其他相关证券账户。 5、在回购期间内择机回购公司股份，包括回购的时间、价格、数量等。 6、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案。 7、在回购股份事项完成后，办理与本次回购股份相关的公司登记等事宜以及履行法律法规、证券监管机构要求的备案手续。 8、依据有关规定办理以上虽未列明但与本次回购股份事项有关的其他事宜。 本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 七、本次回购股份方案的审议情况 公司于2026年11月6日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，出席本次董事会董事人数超过董事会成员的三分之二。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份事项属于董事会审批权限范围，本议案无需提交公司股东会审议批准。 八、风险提示 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的情形，则存在回购方案无法顺利实施，或根据相关规定变更、终止本次回购方案的风险；4、本次回购部分资金拟来源于银行股票回购专项贷款，贷款能否实际发放、实际发放金额尚存在不确定性； 5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 本次回购股份方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，存在回购股份方案调整、变更、终止的风险。 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 九、备查文件 （一）第四届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 富满微电子集团股份有限公司 董事会 2026年11月06日 中财网
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