采纳股份(301122):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月06日 18:31:44 中财网

原标题:采纳股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2026-084
采纳科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月06日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月06日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月06日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：公司董事长陆军先生。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份78,150,540股，占公司有表决权股份总数的63.9291％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份78,000,000股，占公司有表决权股份总数的63.8059%。通过网络投票的股东13人，代表股份150,540股，占公司有表决权股份总数的0.1231%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份9,534,540股，占公司有表决权股份总数的7.7995%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,384,000股，占公司有表决权股份总数的7.6763%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份150,540股，占公司有表决权股份总数的0.1231%。

（2）公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	《关于提名赵丽杰先生为 公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》	总表决情况	78,061,112	99.8856%	本议案经出席 会议有表决权 股份总数1/2 以上表决通 过。
		其中，中小股 东的表决情况	9,445,112	99.0621%
1.02	《关于提名问闻先生为公 司第四届董事会非独立董 事候选人的议案》	总表决情况	78,061,111	99.8856%	本议案经出席 会议有表决权 股份总数1/2 以上表决通 过。
		其中，中小股 东的表决情况	9,445,111	99.0621%
1.03	《关于提名邢海英女士为 公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》	总表决情况	78,103,012	99.9392%	本议案经出席 会议有表决权 股份总数1/2 以上表决通 过。
		其中，中小股 东的表决情况	9,487,012	99.5015%
1.04	《关于提名虞新友先生为 公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》	总表决情况	78,103,011	99.9392%	本议案经出席 会议有表决权 股份总数1/2
		其中，中小股 东的表决情况	9,487,011	99.5015%
					以上表决通 过。
1.05	《关于提名刘志国先生为 公司第四届董事会非独立 董事候选人的议案》	总表决情况	78,103,010	99.9392%	本议案经出席 会议有表决权 股份总数1/2 以上表决通 过。
		其中，中小股 东的表决情况	9,487,010	99.5015%
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	《关于提名刘斌先生为公 司第四届董事会独立董事 候选人的议案》	总表决情况	78,103,012	99.9392%	本议案经出席 会议有表决权 股份总数1/2 以上表决通 过。
		其中，中小股 东的表决情况	9,487,012	99.5015%
2.02	《关于提名金剑先生为公 司第四届董事会独立董事 候选人的议案》	总表决情况	78,103,011	99.9392%	本议案经出席 会议有表决权 股份总数1/2 以上表决通 过。
		其中，中小股 东的表决情况	9,487,011	99.5015%
2.03	《关于提名陈尚龙先生为 公司第四届董事会独立董 事候选人的议案》	总表决情况	78,103,013	99.9392%	本议案经出席 会议有表决权 股份总数1/2 以上表决通 过。
		其中，中小股 东的表决情况	9,487,013	99.5015%

三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、德恒上海律师事务所关于采纳科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之见证意见。

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会
2026年11月06日