杰瑞股份(002353):山东鑫福来源律师事务所 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：烟台市莱山区观海路119号2楼 邮编：264003 山东鑫福来源律师事务所 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书 致：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等我国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律、法规）的规定，以及根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等的规定，山东鑫福来源律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受委托，指派本所高强律师、滕晓峰律师就烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ( “ ”) 2026 11 6 2026 以下简称公司 于 年 月 日召开的 年第三次临时股 东会（以下简称“本次股东会”）的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《烟台杰瑞石油服务集团 “ 股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（以下简称《董 事会决议公告》”）、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现 出具法律意见如下： 一、公司2026年第三次临时股东会召集、召开的程序 1、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李志勇先生主 持。公司已将本次股东会的召开时间、地点及审议议案等相关事项 的通知刊登在2026年10月22日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。该通知载明的开会时间是2026 年11月6日下午14:30。 2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券 交易所交易系统在2026年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11：30， 下午13：00-15：00；及互联网投票系统在2026年11月6日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间通过网络进行投票。 3、本次股东会按公告通知要求，如期于2026年11月6日下 午14:30在山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室召开。公告 刊登的日期距本次股东会召开日期超过15日，符合法定要求。 经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合我国《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等现行法律、法规，以及《公司章程》等的相关规 定。 二、公司2026年第三次临时股东会召集人资格、出席会议人 员的资格 1、公司2026年第三次临时股东会召集人为公司董事会，其资 格合法有效。 2、根据出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、 持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席公司2026年第三次临时股东会现场会议和网络投票的股东及 股东代理人956名，代表有表决权的股份652,339,586股，占上市 公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份下同）63.85%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人19人，代表有表决权的股份 446,795,894股，占上市公司有表决权股份总数43.73%；通过网络 投票的股东937人，代表有表决权的股份205,543,692股，占上市 公司有表决权股份总数20.12%（上述比例可能因四舍五入原因而与 根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异）。以上通过网 络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证 其股东资格。经本所律师核查，出席本次股东会的股东均为公司董 事会确定的股权登记日2026年10月30日下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股 东以及合法的委托代理人。 经本所律师审核，出席本次股东会的股东（包括股东代理人） 持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。 3、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理 人员列席了本次会议，本所律师及公司邀请的其他嘉宾列席了本次 会议，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。 本所律师认为：出席、列席公司本次股东会的人员及本次会议 召集人的资格均合法有效，符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规，以及《公司章程》等的相关规定。 三、公司2026年第三次临时股东会的表决程序、表决结果 经本所律师验证，本次股东会就会议通知中列明的1项议案进 行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。由 股东代表李慧涛、崔玲玲按规定程序进行计票、监票，本所律师进 行现场见证，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股东通过深圳 证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票，深圳证 券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会 投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。 公司董事会提交审议的以下1项议案采用现场投票和网络投票 表决方式审议通过，具体如下： 1.00《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决结果为：同意票652,199,486股，占出席会议有效表决权 股份总数的99.9785%；反对票90,800股，占出席会议有效表决权 股份总数的0.0139%；弃权票49,300股，占出席会议有效表决权股 份总数的0.0076%。 其中,除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司5%以 上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 208,669,562股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.9329%；反对票90,800股，占出席会议有效表决权的中小投资 者股份总数的0.0435%；弃权票49,300股，占出席会议有效表决 权的中小投资者股份总数的0.0236%。 本议案获出席会议的非关联股东表决通过。 本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会表决程序符合 我国《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等的规 定。公司2026年第三次临时股东会召集人的资格以及出席股东会 人员的资格合法有效，本次股东会表决结果合法有效。 四、结论 综上所述，本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的 召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等的规定。公司2026年第三次临时股东会召集 人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决 结果合法有效。 本法律意见书一式三份，公司执二份，本律师事务所保留一份 存档。 本法律意见书仅供公司为本次临时股东会之目的而使用。本所 律师同意将本法律意见书作为公司2026年第三次临时股东会的必 备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 【以下无正文】 【本页无正文，系山东鑫福来源律师事务所关于烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书之签署页】 山东鑫福来源律师事务所 负责人：滕晓峰 经办律师：高强 经办律师：滕晓峰 二0二六年十一月六日 中财网
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