科士达(002518):第七届董事会第六次会议决议
深圳科士达科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第六次会议通知于2026年11月2日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2026年11月6日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士 达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高管、董事会秘书列席了本次会议。会议由 董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于公司2026年中期利润分配方案的公告》详见2026年11月7 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2026年12月1日召开 公司2026年第一次临时股东会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年11月7 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第六次会议决议； 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二○二六年十一月六日 中财网
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