奥士康(002913):奥士转债可能触发向下修正转股价格的提示性公告
债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 关于“奥士转债”可能触发向下修正转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、证券代码：002913，证券简称：奥士康 2、债券代码：127117，债券简称：奥士转债 3、当期转股价格：83.96元/股 4、转股期限：2027年3月30日至2032年9月22日 自2026年10月26日至2026年11月6日，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格83.96元/股的85%（即71.37元/股），预计可能触发“奥士转债”转股价格向下修正条件。若触发该条件，公司将按照深圳证券交易所相关规定及《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕650号”文同意注册，公司于2026年9月23日向不特定对象发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2026年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奥士转债”，债券代码“127117”。 根据相关法律法规及《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司“奥士转债”自发行结束之日（2026年9月30日）起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，初始转股价格为83.96元/股。 二、“奥士转债”转股价格向下修正条款 （一）转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 上述方案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。” （二）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （三）转股价格向下修正条款可能触发的情况 自2026年10月26日至2026年11月6日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格83.96元/股的85%（即约71.37元/股），可能触发“奥士转债”转股价格向下修正条款。 若触发“奥士转债”转股价格向下修正条款，届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 三、风险提示 公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，于触发“奥士转债”转股价格向下修正条款时点后召开董事会审议是否行使“奥士转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。 四、其他事项 投资者如需了解“奥士转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于2026年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 2026年11月7日 中财网
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