兆新股份(002256):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月06日 18:37:08 中财网

原标题:兆新股份:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002256 证券简称：兆新股份公告编号：2026-077
深圳市兆新能源股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2026年11月6日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月6日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月6日的9:15至15:00的任意时间。

3
、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘公直先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表557人，代表股份496,632,700股，占公司有表决权股份总数的24.3372%。

（2）现场会议的出席情况
股份总数的23.8165%。

（3）网络投票的情况
通过网络投票出席会议的股东556人，代表股份10,625,600股，占公司有表决权股份总数的0.5207%。

（4）中小投资者的出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表556人，代表股份10,625,600股，占公司有表决权股份总数的0.5207%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东556人，代表股份10,625,600股，占公司有表决权股份总数的0.5207%。

公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	总表决情况	492,035,000	99.074 2%	4,322,500	0.8704 %	275,200	0.055 4%	0	通过
		其中：中小股东的表决情况	6,027,900	56.730 0%	4,322,500	40.680 1%	275,200	2.590 0%	0

三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所黄丽云律师、黄越杰律师为本次股东会进行了法律见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2 2026
、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二六年十一月七日

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