英集芯(688209):英集芯2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月06日 18:37:31 中财网

原标题:英集芯:英集芯2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-044
深圳英集芯科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月6日
（二）股东会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	151,915,527
普通股股东所持有表决权数量	151,915,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%）	35.5186
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%）	35.5186

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为6,076,742股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书陈文琪女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,871,646	99.9711	32,315	0.0212	11,566	0.0077

2、议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,870,911	99.9706	33,050	0.0217	11,566	0.0077

（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举黄洪伟先生为 公司第三届董事会非独 立董事的议案》	151,335,897	99.6184	是
3.02	《关于选举陈鑫先生为公 司第三届董事会非独立 董事的议案》	151,304,235	99.5976	是
3.03	《关于选举曾令宇先生为 公司第三届董事会非独 立董事的议案》	151,304,235	99.5976	是

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 % 权的比例（ ）	是否当选
4.01	《关于选举郭亚雄先生 为公司第三届董事会 独立董事的议案》	151,304,232	99.5976	是
4.02	《关于选举王洪广先生 为公司第三届董事会 独立董事的议案》	151,304,230	99.5976	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于续聘容 诚会计师事务 所（特殊普通 合伙）为公司 2026年度审 计机构的议 案》	15,227,441	99.7126	32,315	0.2116	11,566	0.0758
2	《关于修订<	15,226,706	99.7078	33,050	0.2164	11,566	0.0758
	公司章程>及 办理工商变更 登记的议案》

2、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当选
3.01	《关于选举黄洪伟 先生为公司第三届 董事会非独立董事 的议案》	14,691,692	96.2044	是
3.02	《关于选举陈鑫先 生为公司第三届董 事会非独立董事的 议案》	14,660,030	95.9971	是
3.03	《关于选举曾令宇 先生为公司第三届 董事会非独立董事 的议案》	14,660,030	95.9971	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当选
4.01	《关于选举郭亚雄 先生为公司第三 届董事会独立董 事的议案》	14,660,027	95.9971	是
4.02	《关于选举王洪广 先生为公司第三 届董事会独立董 事的议案》	14,660,025	95.9970	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次审议议案2为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；议案1、3、4为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;
2. 已对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4；
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李一帆先生、陈昊先生
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2026年11月7日