爱丽家居(603221):爱丽家居科技股份有限公司关于聘任董事会秘书
爱丽家居科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会秘书的基本情况 鉴于爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届完成，经公司董事会审议，同意聘任李虹先生担任公司董事会秘书。李虹先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。 （一）具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验： 李虹先生，中国国籍，无境外居留权，男，1981年8月出生，博士研究生学历，具备法律职业资格、证券业从业人员资格及董事会秘书资格。2011年至2015年任中国金融期货交易所股份有限公司研发部、法律部高级经理，2015年至2017年任红桦资产管理（上海）有限公司董事、投资总监，2017年至今任爱丽家居科技股份有限公司董事及董事会秘书。 （二）截至本公告披露日，李虹先生不存在以下情形： 1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施； 3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评； 4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。 （三）李虹先生担任公司董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。 二、董事会秘书聘任所履行的程序 （一）提名委员会建议 公司于2026年11月6日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》，经审查本次拟聘任的董事会秘书候选人的职业专长、教育背景、工作经历，我们认为李虹先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《爱丽家居科技股份有限公司章程》等有关规定。我们同意李虹先生为公司董事会秘书候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2026年11月6日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任李虹先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 （三）董事会秘书培训及备案情况 李虹先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，李虹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2026年11月7日 中财网
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