中交设计(600720):中交设计第十届董事会第二十七次会议决议
中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十七次会议于2026年11月6日以现 场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加表决董事8名，实 际参加表决董事8名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限 要求。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.同意选举邓磊为公司第十届董事会董事长，任期自本次董 事会决议作出之日起至第十届董事会任期届满之日止。邓磊简 历详见2026年10月22日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中交设计关于董事辞任暨提名非独 立董事候选人的公告》。其他内容详见同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整专门委员 会委员的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员及召集人 的议案》 1.同意补选邓磊担任战略及ESG委员会委员，并担任委员会 召集人（主任委员）；同意补选邓磊为薪酬与考核委员会委员。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《关于选举董事长及调整专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于修订公司《董事2026年度薪酬方案》 的议案》 1.全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。具体内 容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于修订<董事2026年度薪酬方案>的公告》 2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委 员会2026年第四次会议审议，全体委员回避表决。 3.本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回 避表决。 特此公告。 中交设计咨询集团股份有限公司 2026年11月7日 中财网
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