新雷能(300593):第六届董事会第二十三次会议决议
北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十三次会议于2026年11月6日在公司会议室召开，召开方式为 通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2026 年11月4日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员 送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议、董事会审计 委员会、董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告（修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议、董事会审计 委员会、董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资 金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 本议案提交董事会审议之前已经独立董事专门会议、董事会审计 委员会、董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十三次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议； 3、第六届董事会独立董事第十三次专门会议决议； 4、第六届董事会战略委员会第五次会议决议； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2026年11月6日 中财网
 |