上海建科(603153):上海建科咨询集团股份有限公司关于独立董事及部分董事会专门委员会调整
上海建科咨询集团股份有限公司 关于独立董事及部分董事会专门委员会调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、关于独立董事的调整 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事 苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生自 2020年 11月 8日起担任公司独立董事，因连续任职即将满六年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。公司于 2026年 11月 6日召开 2026年第二次临时股东 会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，补选沈黎君先生、邓伟利先生、张鹏峰先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，苏勇先生、梁永明先生、朱洪超先生的辞职正式生效，离任后不再担任公司任何职务。 二、关于部分董事会专门委员会的调整 公司于 2026年 11月 6日召开第二届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会专门委员会正常有序开展工 作，根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选独立董事沈黎君先生为审计委员会委员并担任主任 委员、提名委员会委员；补选邓伟利先生为提名委员会委员并担任主任委员、审计委员会委员；补选张鹏峰先生为公司薪酬与考核委员会委员。任期与第二届董事会任期一致。 调整后的董事会专门委员会组成情况如下： 审计委员会：沈黎君（主任委员）、邓伟利、张辰； 提名委员会：邓伟利（主任委员）、沈黎君、王吉杰； 薪酬与考核委员会：赵金城（主任委员）、张鹏峰、李兴华。 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2026年 11月 7日 中财网
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