富恒新材(920469):第五届董事会第十八次会议决议
深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 11月 6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 11月 4日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消2026年第四次临时股东会部分议案的议案》 1.议案内容： 鉴于公司近日收到深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于不承接2026年度财务报表审计及内部控制审计业务的告知书》，公司拟取消提交2026年第四次临时股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司聘请2026年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年11月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消 2026年第四次临时股东会部分议案的公告》（公告编号：2026-112）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2026年 11月 6日 中财网
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