凯达重工(920025):第二届董事会第二十次会议决议
江苏凯达重工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年11月2日以现场、通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 许亚南 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 董事沈义、李芸达因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2026-116）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。 国联民生证券承销保荐有限公司出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏凯达重工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-119）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。 国联民生证券承销保荐有限公司出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏凯达重工股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-117）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凯达重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。 国联民生证券承销保荐有限公司出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏凯达重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-118）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-121）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。 国联民生证券承销保荐有限公司出具了《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏凯达重工股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-120）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-122）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 2、《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十次会议决议》 江苏凯达重工股份有限公司 董事会 2026年11月6日 中财网
 |