振宏股份(920200):2026年第二次临时股东会决议
振宏重工（江苏）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月5日 2.会议召开地点：江苏省江阴市新桥镇南环路888号会务楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵正洪先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 62,621,592股，占公司有表决权股份总数的61.6597%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数21,592股，占公司有表决权股份总数的0.0213%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议书>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数62,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9655%；反对股数21,592股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0345%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：张颖文、贺琳菲 （三）结论性意见 国浩律师（上海）事务所认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《振宏重工（江苏）股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于振宏重工（江苏）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 振宏重工（江苏）股份有限公司 董事会 2026年 11月 6日 中财网
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