厦门国贸(600755):厦门国贸集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年11月23日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年11月23日 14点30分 召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月23日 至2026年11月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
、各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-3经公司第十一届董事会2026年度第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、特别决议议案：1-3 3 1-3 、对中小投资者单独计票的议案： 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-3 应回避表决的关联股东名称：拟参加本次股权激励计划的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 （一）登记方法 1、法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样。 （二）登记时间 2026年11月19日—11月22日（非工作日除外）8:45-12:00和14:00-17:30。 （三）登记地点 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部 （四）登记联系方式 电话：0592-5897363 传真：0592-5160280 联系人：吴哲力、林逸婷 六、其他事项 （一）本次股东会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2026年 11月 7日 附件1：授权委托书 ?报备文件 1、厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2026年度第十一次会议决议附件 1：授权委托书 授权委托书 厦门国贸集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月23 附件 1：授权委托书 授权委托书 厦门国贸集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月23
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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