交通银行(601328):交通银行关于召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年11月27日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次： 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的投票方式（网络投票适用于A股股东） （四）现场会议召开的时间和地点 时间：2026年11月27日 9点30分 地点：上海市银城中路188号交银金融大厦 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月27日 至2026年11月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次股东会议案1、2已经本行第十一届董事会第八次会议审议通过，并于2026年8月28日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次股东会议案3、4已经本行第十一届董事会第十次会议审议通过，并于2026年10月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）特别决议议案：2、3、4 （三）对中小投资者单独计票的议案：1、2 （四）涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）本行股东 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项，参见本行发布的H股临时股东会通告。
（三）本行聘请的律师 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记资料 1.自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件）、代理人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证。 2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件、本人有效身份证件、机构股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（见附件）、代理人有效身份证件、委托人机构股票账户卡等持股凭证。 （二）登记方法 请将授权委托书原件及其他相关登记资料的复印件（自然人股东登记资料复印件需有股东签字，法人股东登记资料复印件需加盖公司公章），于2026年11月26日（星期四）9:30前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式，送达本行董事会办公室。为便于股东参会，股东或其代理人也可于2026年11月26日（星期 四）前扫描下方二维码进行登记，上传与现场会议登记要求一致的文件。六、其他事项 （一）会议联系方式 地址：上海市银城中路188号交通银行董事会办公室 邮编：200120 联系人：赵先生、崔女士 电话：021-23538555，传真：021-58798398 电子邮箱：investor@bankcomm.com （二）出席现场会议人员的交通及食宿费自理 特此公告 交通银行股份有限公司董事会 2026年11月6日 附件：2026年第一次临时股东会授权委托书 附件： 交通银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 交通银行股份有限公司： 兹委托?股东会主席/? 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026附件： 交通银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 交通银行股份有限公司： 兹委托?股东会主席/? 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 1.委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 2.委托人身份证号仅适用自然人股东。 中财网
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