欧伦电气(920081):2026年第四次临时股东会决议
浙江欧伦电气股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月6日 2.会议召开地点：浙江省杭州市临平区恒毅街22号办公楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈先勇先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 53,774,211股，占公司有表决权股份总数的74.07%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数100,800股，占公司有表决权股份总数的0.14%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资建设<年产3万台数据中心精密温控节能设备及年产230万台空气环境调节设备智能制造基地项目>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数53,756,411股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数53,756,411股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数17,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：李勤芝、朱彦颖 （三）结论性意见 公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 《浙江欧伦电气股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议》 《上海市锦天城律师事务所关于浙江欧伦电气股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》 浙江欧伦电气股份有限公司 董事会 2026年 11月 6日 中财网
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