百瑞吉(920201):2026年第三次临时股东会决议
常州百瑞吉生物医药股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 29人，持有表决权的股份总数 52,307,458股，占公司有表决权股份总数的76.6681%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共19人，持有表决权的股份总数24,848,278股，占公司有表决权股份总数的36.4206%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数52,307,458股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数52,307,458股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 （2）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 同意股数52,307,458股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数52,307,458股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于审议购买董事、高级管理人员责任险的议案》 1.议案表决结果： 同意股数31,548,484股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本事项涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为：舒晓正、常州新跃企业管理合伙企业（有限合伙）、常州新栎企业管理合伙企业（有限合伙）、王云云。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所 （二）律师姓名：臧鹤清、龚锐 （三）结论性意见 综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《常州百瑞吉生物医药股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》； 2.《北京通商（成都）律师事务所关于常州百瑞吉生物医药股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 董事会 2026年11月6日 中财网
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