觅睿科技(920036):2026年第二次临时股东会决议
杭州觅睿科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月6日 2.会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司101会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁海忠先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 40,005,846股，占公司有表决权股份总数的73.51%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数5,846股，占公司有表决权股份总数的0.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）律师姓名：田浩森、王丹丹 （三）结论性意见 公司2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《杭州觅睿科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》 2、《北京市中伦律师事务所关于杭州觅睿科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》 杭州觅睿科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 6日 中财网
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