觅睿科技(920036):2026年第一次职工代表大会决议
杭州觅睿科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2026年10月30日以通讯方式发出 5.召开情况合法合规的说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本次会议应出席职工代表70人，实际出席职工代表70人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《董表董事1名，由职工代表大会选举产生。现选举陈杭峰先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自2026年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 上述职工代表董事的任职资格不存在被列入失信惩戒对象的情形，符合《公司法》《公司章程》相关规定的任职条件。 具体内容详见公司于2026年11月6日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-097）。 2.议案表决结果：同意70票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《杭州觅睿科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》杭州觅睿科技股份有限公司 董事会 2026年11月6日 中财网
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