海容冷链(603187):2026年第二次临时股东会会议资料
QingdaoHironCommercialColdChainCo.,Ltd. 2026年第二次临时股东会 会议资料 中国 青岛 二〇二六年十一月 目录 2026年第二次临时股东会会议须知.....................................12026年第二次临时股东会会议议程.....................................3议案一：关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案...................4议案二：关于《公司2026年前三季度利润分配预案》的议案.............10青岛海容商用冷链股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、本次股东会由公司证券事务部负责会议的组织工作。 二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。 四、拟现场参加本次股东会的股东或股东代表请按照会议通知中的登记时间及时办理参会登记。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东会上发言或提出质询。 五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。 股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。 股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 六、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。 七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。 八、现场表决统计期间，安排两名股东代表和两名律师计票、监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 青岛海容商用冷链股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间：2026年11月16日14:00 二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 三、主持人：董事长邵伟先生 出席及列席：股东及股东代表、董事、高管、律师等 四、会议议程： （一）主持人宣布本次股东会会议开始； （二）主持人宣读本次股东会会议须知； （三）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员； （四）审议下述议案： 1、关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案 2、关于《公司2026年前三季度利润分配预案》的议案 （五）股东及股东代表发言、提问； （六）推选计票人和监票人； （七）股东投票表决； （八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果； （九）工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东会会议决议；（十）律师宣读本次股东会的法律意见； （十一）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字； （十二）主持人宣布会议结束。 议案一： 关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助的基本情况
当前海容惠康业务发展处于初期阶段，研发投入较大，为满足海容惠康日常经营及业务发展流动资金需求，提高融资效率，公司拟以自有资金为其提供财务资助。 公司本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。 公司将严格监控资助对象的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。 公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 本次财务资助事项不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 （三）至本次交易止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到“3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。” 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况
海容惠康未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项，且不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 （三）与被资助对象的关系暨关联交易的认定 海容惠康为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有海容惠康35%股权。 海容惠康的其他股东中，青岛东昱正投资控股有限公司和青岛海容惠康企业管理合伙企业（有限合伙）属于公司关联方。出于谨慎性原则，将本次交易认定为关联交易。 （四）其他股东基本情况 1、青岛东昱正投资控股有限公司
三、财务资助协议的主要内容 （一）提供借款的方式：自有资金 （二）期限：3年 （三）金额：人民币2,000万元 （四）利率：同期银行贷款基准利率 （五）双方权利与义务 1、甲方（公司）权利义务 （1）有权对乙方借款使用情况进行监督检查。 （2）按协议约定及时提供借款。 （3）保守乙方商业秘密。 2、乙方（海容惠康）权利义务 （1）按约定用途使用借款，不得擅自改变借款用途。 （2）根据甲方要求向甲方通报借款使用情况及财务状况。 （3）按协议约定按时足额偿还借款本息。 公司与海容惠康尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。 四、财务资助风险分析及风控措施 海容惠康为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。海容惠康或者其他第三方未就本次财务资助事项提供担保。公司在提供资助的同时，将加强对子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。 上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 五、累计提供财务资助金额及逾期金额
从2026年年初至首次披露日与海容惠康累计已发生的各类关联交易的总金额为1,940.88万元（其中公司向海容惠康提供财务资助1,500万元，因财务资助产生的利息10.69万元，与日常经营相关的交易金额为430.18万元），占公司2025年度经审计净资产绝对值的比例为0.45%。 请各位股东及股东代表审议。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2026年11月16日 议案二： 关于《公司2026年前三季度利润分配预案》的议案 各位股东及股东代表： 2026年前三季度母公司实现净利润为213,695,551.21元（未经审计），提取法定盈余公积金0元，加上上年度结转的未分配利润1,542,835,032.38元，减去2025年度利润分配金额212,528,858.85元，加上其他综合收益结转留存收益2,265,041.10元，截至2026年9月30日，母公司可供分配的利润为1,546,266,765.84元。 根据中国证监会和上海证券交易所的关于利润分配及资本公积金转增股本的相关规定，结合公司实际经营情况，公司2026年前三季度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利77,279,508.20元（含税）。 如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 请各位股东及股东代表审议。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2026年11月16日 中财网
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