中国天楹(000035):2026年第二次临时股东会决议
中国天楹股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月06日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月06日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月06日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室 5、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会 6、主持人：公司董事长严圣军先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 截至本次股东会股权登记日2026年10月30日，公司股份总数2,388,032,769股。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东94人，代表股份816,618,860股，占公司有表决权股份总数的34.1963%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份613,355,269股，占公司有表决权股份总数的25.6845%。 通过网络投票的股东89人，代表股份203,263,591股，占公司有表决权股份总数的8.5118%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份16,121,168股，占公司有表决权股份总数的0.6751%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东88人，代表股份16,121,068股，占公司有表决权股份总数的0.6751%。 3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东会的其他人员包括：公司董事、董事会秘书等部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 2、见证律师：孙悦媛、沈刘杰 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议；2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。 特此公告。 中国天楹股份有限公司董事会 2026年11月07日 中财网
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