茂化实华(000637):聘任公司董事会秘书
茂名石化实华股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年11月6日召开公司第十三届董事会第十八次临时会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关于聘任公司董事会秘书的情况 经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审 核通过，公司于2026年11月6日召开了公司第十三届董事会 第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。同意聘任张晓城先生担任公司董事会秘书（简历详见 附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会 任期届满止。其任职生效后，公司董事长王志华先生不再代行 董事会秘书职责。 张晓城先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公 司董事会秘书的情形。 二、董事会秘书联系方式 电话：0668-2276176 传真：0668-2899170 邮箱：mhsh000637@163.net 联系地址：广东省茂名市官渡路162号 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2026年11月7日 附件 张晓城简历 张晓城，男，1981年出生，中共党员，中国国籍，无境 外永久居留权，中级经济师，浙江大学理学学士、中山大学 岭南学院经济学硕士。2007年7月至2014年12月，任中国 移动通信集团广东有限公司市场运营主管、产品经理；2015 年1月至2018年3月，任互动派科技股份有限公司总经理 助理、董事会秘书；2018年3月至2026年10月，任深圳市 金溢科技股份有限公司战略投资负责人；2025年4月至2026 年10月任深圳市金溢科技股份有限公司董事会秘书。 张晓城先生自2015年1月起担任互动派科技股份有限 公司董事会秘书，主导公司股改挂牌、融资、路演及项目投 资等工作；后续任职金溢科技董事会秘书，持续开展资本运 作相关工作，参与重组并购、定向增发、项目投资、员工激 励等项目，具备丰富的董事会秘书履职及资本运作工作经验。 张晓城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员 不存在关联关系；张晓城先生最近三十六个月没有受到中国 证监会行政处罚，最近三十六个月没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在法律法规、深圳证券交易所 规定的其他不得担任公司董事、高级管理人员的情形。且不 存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级 管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 理人员，期限尚未届满。经查询，张晓城先生不存在曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 中财网
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