交投生态(002200):董事会换届选举
云南交投生态科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2026年11月30日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2026年11月5日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》《云南交投生态科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《云南交投生态科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。根据本次修订后的《公司章程》，公司第九届董事会由九名董事组成，其中设置职工董事一名。经公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名孙武云、何兴龙、邹吉虎、罗光才、吕峻为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名马子红、罗刚、高曦（会计专业人士）为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，待股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。 根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，上述董事候选人将提请公司2026年第四次临时股东会采用累积投票制逐项进行表决。截至本公告日，独立董事候选人马子红已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人罗刚已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，独立董事候选人高曦已完成上市公司独立董事任前培训并合格结业，尚未取得培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。 上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连续任期超过六年的情形；独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。 为确保公司董事会的正常运作，在选举产生第九届董事会前，原董事会成员仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。 特此公告。 云南交投生态科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十一月七日 附件：董事候选人简历 （一）非独立董事候选人简历 1.孙武云，1972年生，中共党员，大学学历。历任云南蒙新高速公路建设指挥部生产技术处处长；云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总工程师；云南武倘寻高速公路建设指挥部党委委员、总工程师；云南武倘寻高速公路有限责任公司党支部书记、董事长；云南交投集团投资有限公司党委副书记、副董事长、总经理；云南武倘寻高速公路有限责任公司党支部书记、董事长；云南武倘寻高速公路建设指挥部指挥长；云南小龙高速公路建设指挥部总工程师；云南省交通投资建设集团有限公司首席公路规划专家，云南交投集团投资有限公司党委书记、董事长。现任云南省交通投资建设集团有限公司首席公路规划专家。截至目前，孙武云未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。孙武云不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。 2.何兴龙，1985年生，中共党员，硕士研究生学历，法律职业资格A证。历任国家开发银行云南省分行客户一处经理；保山市发展和改革委员会副主任；施甸县委常委、副县长；云南省交通投资建设集团有限公司金融事业部副总经理；云南交投融资租赁有限公司执行董事、总经理；云南省交通投资建设集团有限公司产融管理部副部长。2026年7月起任云南交投生态科技股份有限公司副董事长、董事、总经理。截至目前，何兴龙未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。何兴龙不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。 3.邹吉虎，1975年生，中共党员，本科学历，物资管理经济师。历任云南盐化股份有限公司昆明盐矿供应科副科长、昆明分公司副经理、公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理、证券法务部部长、证券事务代表；云南能源投资股份有限公司证券法务部部长、证券事务部（董事会、监事会办公室）部长、证券事务代表。2021年10月起任云南交投生态科技股份有限公司董事会秘书，2021年11月起任云南交投生态科技股份有限公司董事。截至目前，邹吉虎未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。邹吉虎不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。 4.罗光才，1973年生，中共党员，本科学历。历任云南云岭高速公路交通科技有限公司党委书记；云南省公路开发投资有限责任公司劳动人事处处长；云南公投建设集团有限公司党委委员、副总经理；云南云岭高速公路建设集团有限公司党委委员、副总经理；云南省交通投资建设集团有限公司人力资源部部长；云南交投集团现代物流有限公司党委书记、董事长。现任云南交投集团云岭建设有限公司外部董事，云南交投集团服务发展有限公司外部董事。截至目前，罗光才未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。罗光才不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。 公司战略发展部业务主办、业务主管；云南交投生态科技股份有限公司董事会办公室主任、重庆云投生态园林环境建设有限公司董事、遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司董事。现任云南省交通投资建设集团有限公司党委宣传部副部长。截至目前，吕峻未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司存在关联关系。吕峻不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。 （二）独立董事候选人简历 1.马子红，1976年生，中共党员，博士。2006年12月至今在云南大学工作，先后担任金融系主任、经济学院党委副书记、副院长等职务。自2022年7月起任云南交投生态科技股份有限公司独立董事。截至目前，马子红未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司不存在关联关系。马子红不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。 2.罗刚，1966年生，中共党员，博士。1999年6月至今在云南大学工作；历任云南大学《思想战线》编辑部、《云南大学学报（社科版）》编辑部副主任、副主编；云南大学出版社社长。现任云南大学法学院教授、博士生导师。截至目前，罗刚未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司不存在关联关系。罗刚不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。 3.高曦，1989年生，博士。2018年7月至今在云南财经大学工作，任云南财经大学会计（审计）学院副院长，教授。截至目前，高曦未持有公司股份，与公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司不存在关联关系。高曦不存在《中华人民共和国公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。 中财网
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