江苏国信(002608):第七届董事会第八次会议决议
江苏国信股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八 次会议通知于2026年10月25日以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于2026年11月6日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六 名，实际出席董事六名。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。因董事长空缺，经半数以上董事推举，本次会议由董事陈琦文先生召集并主持，与会董事经过认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的 议案》 经董事会提名委员会审核通过，董事会拟提名李正欣先生为公司 第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名公司非独立董事候选人的公告》。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于 2027年度日常关联交易预计的议案》 公司根据日常经营的需要，依据有关规定，对2027年度可能与 关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计公司（含控股子公司）2027年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司等公司发 生关联交易总额不超过人民币834,660万元。 具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2027年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事陈琦文先生、陈猛先生回避表决。 该议案尚需提交股东会审议。 三、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年11月23日（星期一）14:30在南京国信大厦 会议厅召开公司2026年第三次临时股东会，会议将审议《关于选举 公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于2027年度日常关联 交易预计的议案》。 具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2026年11月7日 中财网
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