招商港口(001872):第十二届董事会2026年度第二次临时会议决议
第十二届董事会2026年度第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年11月2日以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会2026年度第二次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于2026年11月6日召开，采取通讯方式进行并作出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决，董事会秘书列席了本次会议。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于或与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于或与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，董事吕以强、毛东波为关联董事，已回避表决。该议案已经本公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》（公告编号2026-058）。 （二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。该议案已经本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第四次会议审议通过。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号：2026-059）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字的第十二届董事会2026年度第二次临时会议决议；（二）2026年第四次独立董事专门会议决议； （三）第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第四次会议决议。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 2026年11月7日 中财网
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