敏芯股份(688286):苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告
苏州敏芯微电子技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年10月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况1.前次募集资金的数额、资金到账时间 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504号）批准，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向符合条件的投资者发送《认购申请书》的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,294,962股，发行价为每股人民币54.99元，共计募集资金126,199,960.38元，扣除承销和保荐费用2,000,000.00元（含税）后的募集资金为124,199,960.38元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年11月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、发行上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,244,732.32元后，公司募集资金净额为123,068,435.61元。 上述募集资金净额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕629号）。 2.前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2026年10月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：金额单位：人民币万元
二、前次募集资金的实际使用情况 1、前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 1 （）微差压传感器研发生产项目 公司于2026年10月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金2023 永久补充流动资金的议案》，同意公司将 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“微差压传感器研发生产项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。 （2）年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目 公司于2026年7月8日召开第四届董事会第十六次会议，于2026年7月 24 2026 日召开 年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目”予以终止，并将剩余募集资金37,027,454.33元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司前次募集资金实际投资项目变更情况详见本报告二、2、（2）之说明。 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 1、截至2026年10月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。 2、本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年12月14日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。2025年4月25日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。 公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。公司为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金预先支付募集资金投资项目部分款项，后续从募集资金专户等额划至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年10月31日，公司累计置换总金额为13,932,546.50元。 五、临时闲置募集资金情况 截至2026年10月31日，公司不存在临时闲置的募集资金用于其他用途或认购尚未到期的现金管理产品的情况。 六、尚未使用募集资金情况 截至2026年10月31日，本公司前次募集资金总额12,306.84万元，“年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目”尚未使用募集资金余额为3,702.75万元（以上含募集资金利息收入及现金管理收益），现已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动；“微差压传感器研发生产项目”尚未使用募集资金余额为2,530.66万元（以上含募集资金利息收入及现金管理收益），现已转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。 七、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 截至2026年10月31日止，“年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目”已终止，暂不适用单独核算效益的情况说明。 八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明 公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 十、前次募集资金使用的其他情况 2023年11月29日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“年产车用及工业级传感器600万只生产研发项目”投入募集资金金额的情况下，公司拟通过提供无息借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体即公司全资子公司昆山灵科传感技术有限公司所开设的募集资金专项账户，并授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。 特此公告！ 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 2026年11月7日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 单位：人民币万元 截止日：2026年10月31日
附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 截止日：2026年10月31日 单位：人民币万元
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