开创电气(301448):2026年第二次临时股东会决议
浙江开创电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月06日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月06日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月06日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议室。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：董事长吴宁先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表有表决权的公司股份数合计为70,345,200股，占公司有表决权股份总数的67.2516%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的49,745,000 47.5574% 公司股份数合计为 股，占公司有表决权股份总数的 ；通过 网络投票的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的公司股份数合计为20,600,200股，占公司有表决权股份总数的19.6943%。 2 （）中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共18人，代表有表决权的公司股份数合计为9,108,200股，占公司有表决权股份总数的8.7076% 1 。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 人，代表有表决权的公司股份数合计为2,873,000股，占公司有表决权股份总数的2.7467%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共17人，代表有表决权的公司股份数合计为6,235,200股，占公司有表决权股份总数的5.9610%。 （3）公司董事和高级管理人员出席情况 公司全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及独立董事候选人出席（列席）本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案2.00采取累积投票的方式，经过表决，胡军统先生、游艳女士、郑小勇先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）见证律师姓名：袁晟、陈家齐 （三）结论性意见：浙江开创电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、浙江开创电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江开创电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江开创电气股份有限公司 董事会 2026年11月06日 中财网
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