大族数控(301200):H股公告-建议变更H股全球发售所得款项用途
’ SHENZHEN HAN S CNC TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳市大族數控科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3200） 建議變更H股全球發售所得款項用途 茲提述(i)深圳市大族數控科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為2026年1月29日的招股章程（「招股章程」），內容有關本公司H股（「H股」）於香聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市及全球發售（「全球發售」）；(ii)本公司日期為2026年2月5日的最終發售價及配發結果公告；及(iii)本公司日期為2026年3月5日的悉數行使超額配股權、穩定價格行動及穩定價格期間結束的公告。 H股全球發售所得款項基本情況 本公司H股於2026年2月6日在聯交所主板上市。經扣除承銷佣金及相關成本及支出後，全球發售（括悉數行使超額配股權）所得款項淨額約為5,392百萬元（相當於約人民幣4,796.42百萬元）。全球發售所得款項的原定用途已於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節披露。 截至2026年10月31日，本公司已動用全球發售所得款項淨額約人民幣1,555.28百萬元，佔全球發售所得款項淨額約32.43%。 經審慎考慮及詳細評估本集團的最新?運及業務需求後，本公司董事會（「董事會」）建議對H股全球發售所得款項原定用途作出調整，擬將「提升研發及?運能力」項下未使用所得款項中的人民幣1,438.93百萬元重新分配至「提升PCB專用設備的產能」（「建議變更」）。建議變更H股全球發售所得款項用途的詳情載列如下：
本集團截至2026年9月30日止九個月的?業收入較去年同期增長100.90%，歸屬於母公司股東的淨利潤增長214.03%，鑽孔類、成型類、檢測類等全線產品交付大幅增加。在此背景下，本集團深圳、信豐兩大生產基地的產能規模雖已較2025年末大幅提升，惟鑒於當前下游客戶集中擴產所形成的批量交付需求，本集團產能建設進度與交付保障能力已成為把握市場增長機遇、鞏固並提升市場份額的關鍵因素。 「提升研發及?運能力」項下的各項投入具有漸進釋放、分階段投放的特徵。本集團在高厚徑比通孔、高精度背鑽、超快激光鑽孔、高精度成型及高精度測試等方向的核心技術成果已陸續落地並獲下游客戶驗證，研發的核心從「原型機開發」迅速轉移到「與下游客戶的工藝提升協同」，相關研發設備購置及原材料支出需求相應下降；加上AI PCB產業工藝研發所用高頻高速CCL等關鍵材料的全球緊缺，因此本集團現階段計劃相應減少「提升研發及?運能力」項下資金分配。詳情如下： (i) 建議變更後的「增加研發的投入」項下分配金額約為人民幣911.32百萬元，主要歸因於本集團大幅減少「強化PCB設備技術平台、豐富產品組合」、「投資於產品研發以進一步豐富產品組合」方面的研發設備及原材料購買支出。 本公司預計未來研發投入持續增長，研發團隊高水平人才快速擴充，投入到下游客戶現場參與工藝提升和量產保障，人力成本支出仍維持上漲態勢；研發支出將按年度研發規劃分階段產生，並按照不同的產業發展形勢分配研發資金。就未來研發持續增長所產生的資金需求，本公司擬使用上述全球發售所得款項未使用部分以及其他自籌資金滿足，建議變更不會對本公司研發計劃的實施造成重大不利影。 務團隊」項下所得款項的建議變更主要基於全球AI PCB高端產能投資集中於境內下游客戶，產能擴張需求當前主要來自境內下游客戶。根據全球知名產業分析機構Prismark的數據，中國大陸18層及以上高多層板、HDI板的產值預計到2030年將佔全球總產值約68%，2025年至2030年的複合年增長率預計分別為33.5%和16.2%，展現出較大的市場規模及強勁的增長潛力。 海外銷售及?銷網絡、售後技術及備件支持體系的投資，亦須與海外市場客戶拓展及設備保有量的增長節奏相匹配而分批投放。 以上資金於原定分配比例下的實際動用週期相對較長，而用於「提升PCB專用設備產能」的資金投向明確、回報路徑清晰，須緊密配合下游PCB企業產能建設及資本開支的投放節奏，才能保障專用設備交付能力的提升切實轉化為本公司?收及利潤的成長。 本公司計劃將「提升PCB專用設備的產能」項下的原分配予「招聘生產人員及其他支援人員」及「全面提升全球供應鏈與運?能力」的資金集中投向「採購原材料及消耗品以及額外生產設備及裝置」，優先匹配當前緊迫的設備交付需求。 具體而言，本集團將採購生產初期所必需的核心原材料及關鍵耗材，括主軸、控制系統、激光器、振鏡、工作台、鈑金件及機加工件。該等核心原材料及關鍵耗材的及時備貨是保障產品性能一致性、實現生產流程穩定運行與產能快速提升的基礎。上述投入到位後，預計可帶動PCB專用設備年產值大幅增加，足以應對當前緊迫的交付需求及交付需求的週期性增長。 「招聘生產人員及其他支援人員」項下分配金額於建議變更後將調減至約人民幣47.96百萬元，乃基於本集團產品的成本結構。本集團PCB專用設備的材料成本佔比較高，產能擴張所帶來的效益更依賴於核心原材料及關鍵耗材的及時供應。本集團本次產能擴建對應的生產及支援人員需求仍將相應增加，本集團擬透過其他自籌資金滿足相關人員開支的資金需求。 已與核心零部件及主要原材料供應商簽訂框架協議，建立了長期協同機制鎖定產能，供應保障能力較原計劃大幅提升。同時，本集團供應鏈體系已初步搭建完成，對相關系統的進一步投資需求暫時減少，故無需按原計劃追加額外投資。就未來全球供應鏈建設的潛在資金需求，本公司擬通過其他自籌資金滿足。 建議變更有利於本集團將資金集中於產能擴張的關鍵領域，將相關資本支出轉化為效益，並保障其供應能力。 經本集團審慎評估，建議變更符合本集團當前的經?實際與戰略優先級，有利於：(i)將資金集中投放於回報路徑清晰且週轉週期短的產能擴張，加快在手訂單的物料供應與批量交付，促進本集團現有技術成果實現更大規模的商業化，並將其技術優勢轉化為收入及利潤；(ii)匹配下游PCB企業的擴產節奏，在「交付能力即競爭力」的窗口期鞏固並提升本集團的市場份額；及(iii)縮短所得款項的閒置週期，提升募集資金的使用效率，避免資金使用與下游產業資本開支高峰錯配。 建議變更對本公司的影 招股章程所披露H股全球發售所得款項的計劃用途乃基於本集團於招股章程的最後實際可行日期對當時及未來的市場狀況作出的最佳估計而制定。董事會不時對行業發展趨勢、市場需求、項目建設進度及本集團業務發展計劃進行評估，以釐定所得款項淨額最為有效的用途。 董事會認為，建議變更公平合理，有利於本公司更有效地運用其財務資源，高效滿足業務的資金需求，為股東創造回報，符合本公司及股東的整體利益。董事會確認，本集團的業務性質（如招股章程所述）並無變動，並認為建議變更不會對本集團的?運或財務狀況產生任何重大不利影。董事會將持續評估未動用H股全球發售所得款項的使用計劃，並在必要時修訂該計劃，以應對不斷變化的市場環境並提升本集團的業務表現。 適用）中披露H股全球發售所得款項用途的最新情況。 一般事項 根據《深圳市大族數控科技股份有限公司章程》及相關法律法規的規定，建議變更須待本公司股東於本公司2026年第四次臨時股東會上以普通決議案方式批准後，方可作實。 一份載有（其中括）有關建議變更的詳情資料的通函，將適時刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.hanscnc.com )，並寄發予已表示希望收取本公司公司通訊之印刷版的本公司H股股東。 承董事會命 深圳市大族數控科技股份有限公司 董事長兼執行董事 楊朝輝先生 中國，深圳 2026年11月6日 於本公告日期，董事會括執行董事楊朝輝先生，非執行董事張建群先生、周輝強先生、杜永剛先生及黃麟女士，及獨立非執行董事王未識先生、李薇薇女士、辛國勝博士及夏麗雅女士。 中财网
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