天原股份(002386):第九届董事会第三十七次会议决议
债券代码：524174.SZ 债券简称：25天原K1 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第三十七次会议于2026年11月5日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事10人，实际出席董事10人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事刘彬先生、韩成珂先生、陈洪先生、廖周荣先 生回避表决的情况下，审议通过《关于公司拟签订<关于宜宾锂宝股 权回购事项之补充协议（二）>暨关联交易的议案》 同意公司签订《关于宜宾锂宝新材料股份有限公司回购事项之补 充协议（二）》。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订宜宾锂宝股权回购事项 之补充协议（二）暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 （二）在关联董事刘彬先生、韩成珂先生、陈洪先生、廖周荣先 生回避表决的情况下，审议通过《关于拟放弃宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）份额优先购买权暨关联交易的议案》 同意公司放弃宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙） 份额优先购买权。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟放弃宜宾人才创新创业股权 投资合伙企业（有限合伙）份额优先购买权暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于拟注销子公司的议案》 同意公司注销子公司佛山天南兴瑞商贸有限公司。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销子公司的公告》。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于子公司投资建设5#锅炉烟气超低排放改 造项目的议案》 同意控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资4,360.00万元建设 5#锅炉烟气超低排放改造项目。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设5#锅炉烟气 超低排放改造项目的公告》。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过《关于子公司投资建设水系统更新项目的议案》 同意控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资4,680.00万元建设 水系统更新项目。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设水系统更新项 目的公告》。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。 （六）审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》 同意公司于2026年11月23日召开2026年第五次临时股东会。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第五次临时股东 会的通知》。 表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第九届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月七日 中财网
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