高乐股份(002348):第九届董事会第十次会议决议

时间：2026年11月06日 22:02:31 中财网

原标题:高乐股份:第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-107
广东高乐股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年11月4日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年11月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围和修订公司章程的议案》
基于公司“玩具+AI算力”双主业战略布局，公司拟在现有经营范围基础上增加第一类增值电信业务、第二类增值电信业务。同时，鉴于公司已完成2026年限制性股票激励计划首次授予登记及预留授予登记，公司总股本将增加至100,403.20万股，注册资本相应变更为人民币100,403.20万元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意对《广东高乐股份有限章程（2026年8月修订）》中与经营范围、注册资本、总股本相关的条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十五条公司经营范围是：一般项目：玩具制造； 玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；货物进出口； 技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；塑料 制品制造；塑料制品销售；智能机器人的研发；智能机 器人销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置 销售；仪器仪表销售；移动终端设备制造；移动终端设 备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发； 人工智能通用应用系统；智能无人飞行器制造；智能无 人飞行器销售；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合	第十五条 公司经营范围是：一般项目：玩具制造； 玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；货物进出口； 技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；塑料 制品制造；塑料制品销售；智能机器人的研发；智能机 器人销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置 销售；仪器仪表销售；移动终端设备制造；移动终端设 备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发； 人工智能通用应用系统；智能无人飞行器制造；智能无 人飞行器销售；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合
应用系统集成；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表 销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成 服务；人工智能应用软件开发；安防设备制造；安防设 备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；消防技术 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。	应用系统集成；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表 销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成 服务；人工智能应用软件开发；安防设备制造；安防设 备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；消防技术 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。第 一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第六条公司注册资本为人民币99,313.92万元。	第六条公司注册资本为人民币100,403.20万元。
第二十一条公司已发行的股份数为99,313.92万股，均 为普通股A股。	第二十一条公司已发行的股份数为100,403.20万股， 均为普通股A股。

本次除以上变动以外，《广东高乐股份有限章程（2026年8月修订）》其他条款不变，同时提请股东会授权公司董事会办理本次章程修订的有关事宜，最终公司章程修订以市场监督管理部门变更备案登记为准。

本项议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议。

广东高乐股份有限公司
董事会
2026年11月7日