中铝国际(601068):中铝国际工程股份有限公司关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》

时间：2026年11月06日 22:46:39 中财网

原标题:中铝国际:中铝国际工程股份有限公司关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2026-040
中铝国际工程股份有限公司
关于修订《中铝国际工程股份有限公司
章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已完成回购并注销
918,300股限制性股票的登记工作，公司注册资本由人民币
2,987,836,267元变更为人民币2,986,917,967元；本次回购注销完成后，公司总股本由2,987,836,267股变更为2,986,917,967股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具相关《证券变更登记证
明》。

根据上述情况，现对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）相应条款进行修订。

2026年11月6日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议
通过了《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：

序 号	原条款内容	修订后内容
1	第二十二条公司成立后，经国务院证券主 管机构批准，2012年公司首次发行境外上 市外资股36,316万股，发行完成后，公司 股本结构为：中铝集团持有217,675.8534万 股，占81.74%；洛阳院持有8,692.5466万 股，占3.26%；全国社会保险基金理事会持	第二十二条公司成立后，经国务院证券主 管机构批准，2012年公司首次发行境外上 市外资股36,316万股，发行完成后，公司 股本结构为：中铝集团持有217,675.8534万 股，占81.74%；洛阳院持有8,692.5466万 股，占3.26%；全国社会保险基金理事会持
	有3,631.6万股，占1.36%，境外上市外资 股股东持有36,316万股，占13.64%。 经中国证监会批准，2018年公司首次公开 发行境内上市内资股295,906,667股，简称 为A股，A股发行完成之日，公司股本结 构为：中铝集团持有217,675.8534万股，占 73.56%；洛阳院持有8,692.5466万股，占 2.94%；境外上市H股股东持有39,947.60 万股，占13.50%；境内上市内资股股东（不 包括中铝集团和洛阳院）持有29,590.6667 万股，占10.00%。 经公司股东会批准并经国务院有关部门核 准，公司于2024年7月完成2023年限制 性股票激励计划的新增股份登记手续。本 次增发完成后，公司的股本结构为：中铝集 团持有217,675.8534万股，占72.90%；洛 阳院持有8,692.5466万股，占2.91%；境外 上市H股股东持有39,947.6000万股，占 13.38%；境内上市无限售条件的内资股股 东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 29,590.6667万股，占9.91%；境内上市有 限售条件的内资股股东（不包括中铝集团 和洛阳院）持有2,676.9600万股，占0.90% 2025年6月，公司完成2023年限制性股票 激励计划的预留授予新增股份登记手续。 本次增发完成后，公司的股本结构为：中铝 集团持有217,675.8534万股，占72.85%； 洛阳院持有8,692.5466万股，占2.91%；境 外上市H股股东持有39,947.6000万股，占 13.37%；境内上市无限售条件的内资股股 东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 29,590.6667万股，占9.91%；境内上市有 限售条件的内资股股东（不包括中铝集团 和洛阳院）持有2,876.9600万股，占0.96% 公司成立时注册资本为人民币230,000万 元，前述股份发行完成后，公司注册资本变 更为人民币2,987,836,267元。	有3,631.6万股，占1.36%，境外上市外资 股股东持有36,316万股，占13.64%。 经中国证监会批准，2018年公司首次公开 发行境内上市内资股295,906,667股，简称 为A股，A股发行完成之日，公司股本结 构为：中铝集团持有217,675.8534万股， 占73.56%；洛阳院持有8,692.5466万股， 占2.94%；境外上市H股股东持有39,947.60 万股，占13.50%；境内上市内资股股东（不 包括中铝集团和洛阳院）持有29,590.6667 万股，占10.00%。 经公司股东会批准并经国务院有关部门核 准，公司于2024年7月完成2023年限制 性股票激励计划的新增股份登记手续。本 次增发完成后，公司的股本结构为：中铝集 团持有217,675.8534万股，占72.90%；洛 阳院持有8,692.5466万股，占2.91%；境外 上市H股股东持有39,947.6000万股，占 13.38%；境内上市无限售条件的内资股股 东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 29,590.6667万股，占9.91%；境内上市有 限售条件的内资股股东（不包括中铝集团 和洛阳院）持有2,676.9600万股，占0.90% 2025年6月，公司完成2023年限制性股票 激励计划的预留授予新增股份登记手续。 本次增发完成后，公司的股本结构为：中铝 集团持有217,675.8534万股，占72.85%； 洛阳院持有8,692.5466万股，占2.91%；境 外上市H股股东持有39,947.6000万股，占 13.37%；境内上市无限售条件的内资股股 东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 29,590.6667万股，占9.91%；境内上市有 限售条件的内资股股东（不包括中铝集团 和洛阳院）持有2,876.9600万股，占0.96% 2026年8月，公司完成回购并注销918,300 股限制性股票的登记手续，公司的股本结 构变更为：中铝集团持有217,675.8534万 股，占72.88%；洛阳院持有8,692.5466万 股，占2.91%；境外上市H股股东持有 39,947.6000万股，占13.37%；境内上市无 限售条件的内资股股东（不包括中铝集团 和洛阳院）持有29,590.6667万股，占 9.91%；境内上市有限售条件的内资股股东
		（不包括中铝集团和洛阳院）持有 2,785.1300万股，占0.93%。 公司成立时注册资本为人民币230,000万 元，前述股份发行及回购注销完成后，公司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 2,987,836,2672,986,917,967元。

《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2024年6月18日召开的2023年年度股东大会、2024年
第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会就激励计划相
关事项给予公司董事会的授权，本次对《公司章程》的修订无需再提交股东会审议、批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2026年11月6日