本钢板材(000761):本钢板材股份有限公司十届董事会第十四次会议决议
十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于2026年11月2日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2026年11月7日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调节高级管理人员薪酬收入实施方案的议案》 为深入践行“以效益为中心”经营理念，聚焦价值创造，建立强 激励硬约束机制，实现管理人员薪酬与企业经营成果同频浮动，充分调动领导人员创效积极性，助力公司打赢扭亏为盈攻坚战。落实“效益升、薪酬升，效益降、薪酬降”，推动薪酬收入与经营成果紧密挂钩，根据《薪酬管理办法》《董事、高级管理人员等综合考核评价与薪酬管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定《关于调节公司高级管理人员薪酬收入的实施方案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案关联董事阎东宇先生对此议案回避表决。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 本钢板材股份有限公司董事会 2026年11月9日 中财网
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