长光华芯(688048):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月08日 19:06:38 中财网

原标题:长光华芯:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2026-041
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月6日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,095,486
普通股股东所持有表决权数量	63,095,486
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 权数量的比例（%）	35.7927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%）	35.7927

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书章殷洪出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当选
1.01	选举闵大勇先生 为公司第三届董 事会非独立董事 的议案	62,901,934	99.6932	是
1.02	选举王俊先生为 公司第三届董事 会非独立董事的 议案	62,954,736	99.7769	是
1.03	选举于赢博先生 为公司第三届董 事会非独立董事 的议案	62,941,512	99.7559	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当选
2.01	选举余玮女士为 公司第三届董事 会独立董事的议 案	62,990,053	99.8328	是
2.02	选举游建强先生 为公司第三届董 事会独立董事的 议案	62,989,042	99.8312	是
2.03	选举林全玲女士 为公司第三届董 事会独立董事的 议案	62,990,267	99.8332	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
1.01	选举闵大勇 先生为公司 第三届董事 会非独立董 事的议案	2,470,934	92.7358	是
1.02	选举王俊先 生为公司第 三届董事会 非独立董事 的议案	2,523,736	94.7175	是
1.03	选举于赢博 先生为公司 第三届董事 会非独立董 事的议案	2,510,512	94.2212	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （%）	是否当选
2.01	选举余玮女 士为公司第	2,559,053	96.0430	是
	三届董事会 独立董事的 议案
2.02	选举游建强 先生为公司 第三届董事 会独立董事 的议案	2,558,042	96.0050	是
2.03	选举林全玲 女士为公司 第三届董事 会独立董事 的议案	2,559,267	96.0510	是

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

3、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2026年11月9日