新华网(603888):新华网股份有限公司2026年第三次临时股东会会议材料
2026年第三次临时股东会 会议材料 603888 2026年 11月 18日 股东会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》以及新华网股份有限公司的《公 司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议 须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东或股东 代表的身份证、公司营业执照、授权书等）及相关授权文件 办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后， 未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。 三、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东 要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向会议 秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经会议主持人许 可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的 问题予以回答。 四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股 东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决 票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中 任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则 视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。 五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益， 公司不向参加股东会的股东发放礼品。 六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人 进行录音、拍照及录像。 新华网股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年11月18日15点00分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股 东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：北京市丰台区丽泽路22号院国家金 融信息大厦公司16层会议室 参 会 人 员：股权登记日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股 东。 公司董事、高级管理人员、见证律师 及其他人员 会 议 主 持：由半数以上董事共同推举的董事 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、介绍参加会议的人员 三、推选计票人员、监票人员 四、宣读并审议会议议案： 非累积投票议案 1.《关于选举陈凯星先生为公司第五届董事会非独立 董事的议案》 五、股东提出书面问题 六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问 七、现场投票表决 八、现场计票 九、宣读现场表决结果 十、宣读本次股东会决议 十一、宣读本次股东会法律意见书 十二、签署股东会决议和会议记录 十三、主持人宣布本次股东会会议结束 新华网2026年第三次临时股东会议案之一 关于选举陈凯星先生为公司第五届董事会 非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公 司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第三十一次（临 时）会议审议通过，同意提名陈凯星先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，董事任期与第五届董事会相同，自公 司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。具体请 详见公司于2026年11月3日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司第五 届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告编号： 2026-071）。 陈凯星先生简历请见附件。 现提交2026年第三次临时股东会，请各位股东审议。 新华网股份有限公司董事会 2026年11月18日 附件 陈凯星先生简历 陈凯星先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历， 学士学位，高级编辑职称。1992年7月至2002年7月任新 华社黑龙江分社记者、采编室副主任；2002年7月至2014 年8月任新华社《新华每日电讯》社副总编辑、党组成员； 2014年8月至2018年5月任新华社新华新媒文化传播有限 公司董事长、党委书记、总经理；2018年5月至2022年7 月任新华社新媒体中心主任、党委书记；2022年7月至2026 年9月任新华社广东分社社长、分党组书记；2026年9月起 任新华社副秘书长；2026年10月至今任新华社副秘书长兼 新华网股份有限公司党委书记。 陈凯星先生不持有公司股份，与公司董事、其他高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
 |