曙光股份(600303):曙光股份2026年第二次临时股东会会议材料
2026年第二次临时股东会 会议材料 2026年 11月 17日 议案一： 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代理人： 为顺利推进2026年度审计工作规范有序开展，综合考虑整体审 计工作要求及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报表和内部控制审 计机构，拟续聘会计师事务所的基本情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：赵焕琪 截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会 计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。 2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业 务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软 件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累 计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规 定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 截至2026年9月30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑 事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次 和纪律处分0次。从业人员诚信记录：有32名从业人员近三年因执 业行为受到行政监管措施20次、自律监管措施7次、行政处罚3次、 纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、 1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：辛庆辉，2009年5月成为注册会计师，2010 年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执 业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报 告数量超过6家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计 报告数量3家，复核新三板审计报告数量1家。 拟签字注册会计师：焦健，中国注册会计师，在会计师事务所执 业已有14年。2010年10月开始从事公众公司审计，2023年9月开 始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务，近三 年签署上市公司审计报告数量0家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量3家，复核新三板审计报告数量1家。 拟安排的项目质量控制复核人员：郭妍，2016年8月成为注册 会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北 京德皓国际执业，2025年度开始为本公司提供审计服务。近三年签 署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家，签 署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量1家。 2、诚信记录 项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执 业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处 罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 2026年度审计费用为165万元，其中，财务报表审计费用为120 万元，内部控制审计费用为45万元，与2025年度一致。以上费用系 按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议、第十 二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10 月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 关于续聘会计师事务所的公告》。 请各位股东及股东代理人审议、表决。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2026年11月17日 中财网
 |