风光股份(301100):营口风光新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告_20261109_152752
2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月09日10:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东44人，代表股份143,906,236股，占公司有表决权股份总数的71.5144%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143,668,500股，占公司有表决权股份总数的71.3962%。 通过网络投票的股东39人，代表股份237,736股，占公司有表决权股份总数的0.1181%。中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份14,572,736股，占公司有表决权股份总数的7.2419%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份14,335,000股，占公司有表决权股份总数的7.1238%。 通过网络投票的中小股东39人，代表股份237,736股，占公司有表决权股份总数的0.1181%。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案1.00 关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意143,835,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9511%；反对69,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 中小股东总表决情况： 同意14,502,436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5176%；反对69,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4755%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。 三、律师出具的法律意见 辽宁青联昆晟律师事务所指派的律师列席了本次股东会，现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次股东会人员及会议召集人的主体资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范指引第2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、营口风光新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议 2、辽宁青联昆晟律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司 董事会 2026年11月09日 中财网
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