新 希 望(000876):第十届董事会第二十五次会议决议
债券代码：127049 债券简称：希望转2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 2026 11 6 二十五次会议通知于 年 月 日以电子邮件方式通知了全体董 2026 11 9 事。第十届董事会第二十五次会议于 年 月 日以通讯表决的 9 9 方式召开。本次会议应参加表决董事 人，实际表决董事 人，公司 董事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特 2026 殊普通合伙）为公司 年度财务报告及内部控制审计机构的议案” 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据其工作情况，经公司董事会计机构，聘期一年。 本议案将提交公司2026第二次临时股东会审议。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第四次临时会 议审议通过。 2026 11 10 具体内容详见公司于 年 月 日在《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 2026 （二）审议通过了“关于召开 年第二次临时股东会的议案” 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会决定于2026 年11月25日召开公司2026年第二次临时股东会，审议以下议案： 1、审议公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》 的议案” 2、审议公司“关于开展套期保值业务的议案” 3、审议公司“关于修订《公司章程》的议案” 4、审议公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案” 公司2026年第二次临时股东会召开的具体时间、地点为： 1、现场会议召开时间：2026年11月25日（星期三）14：00； 1 A 2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 号楼 2 座 楼会议室。 2026 11 10 具体内容详见公司于 年 月 日在《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 披露的《关于召开 年第二次临时股东会的通知》。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二六年十一月十日 中财网
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