博杰股份(002975):第三届董事会第三十二次会议决议
珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2026年11月6日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年11月9日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在前期预计的2026年度日常性关联交易额度基础上合计增加日常性关联交易额度5,500万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额为不超过17,907.77万元人民币。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。 关联董事王兆春先生已回避表决。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 该议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》。 董事会同意公司于2026年11月25日以现场及网络投票相结合的方式召开2026年第六次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 三、备查文件 （一）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；（二）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议； （三）珠海博杰电子股份有限公司2026年独立董事第六次专门会议决议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2026年11月10日 中财网
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