深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议
第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026 11 6 9:30 第三十次会议于 年 月 日（星期五）上午 在深圳市福田区 福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于2026年11月3日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，8 实到董事 名，其中董事古成先生、董事张国元先生、董事卢雨禾女士、独立董事张生先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于深粮集团与南山农批签订〈物业租赁合同〉暨关联交 易的议案》 详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网上的《公司关于深粮集团与南山农批签订〈物业租赁合同〉暨关联交易的公告》。 本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。 关联董事王志楷先生、古成先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢雨 禾女士回避表决。 同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （二）《关于曙光粮库拆迁涉及深粮集团二期库制冷设备报废事项 的议案》 同意对曙光粮库拆迁涉及深粮集团二期库制冷设备进行报废，后续 按《公司固定资产管理办法》等相关规定，对该设备进行规范处置。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 2026 （一）《公司 年第二次独立董事专门会议审核意见》； （二）《公司第十一届董事会第三十次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 2026年11月10日 中财网
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