时空科技(605178):2026年第二次临时股东会会议资料
目 录 北京新时空科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议须知............1北京新时空科技股份有限公司2026年第二次临时股东会议程....................2议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案.............................3北京新时空科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京新时空科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。 一、 公司证券法务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。 二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。 具体投票方式及网络投票操作流程见2026年10月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）www.sse.com.cn 2026 网站（ ）刊登的《关于召开 年第二次临时股东会的通知》。 五、 本次会议与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。 六、 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。 1 北京新时空科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会议程 现场会议召开时间：2026年11月16日 14点30分 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室 主持人：董事长宫殿海 网络投票时间：2026年11月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 会议议程： 一、 宣布会议开始 二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人 三、 议案审议及现场沟通 四、 填写表决票、投票表决 五、 统计表决结果 六、 宣布表决结果及大会决议 七、 律师发表见证意见 2 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 各位股东及股东授权代表： 一、变更公司注册资本的情况 公司2026年限制性股票激励计划首次授予的316.51万股限制性股票已于2026年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由9,908.00万股变更为10,224.51万股，注册资本由9,908.00万元变更为10,224.51万元。 二、《公司章程》修订情况
以上事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。 北京新时空科技股份有限公司 董事会 2026年11月9日 3 中财网
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