恒顺醋业(600305):江苏恒顺醋业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议
江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2026年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年11月5日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2026-049）。 上述议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 二、逐项审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部管理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对公司部分治理制度进行修改，具体如下： 1、审议通过《关于修改<公司独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于修改<公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于修改<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于修改<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于修改<公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于修改<公司应对突发事件管理办法暨应急预案>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《关于修改<公司敏感信息排查管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于修改<公司外部信息使用人管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11、审议通过《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于修改公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2026-050）及相关制度。 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十日 中财网
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