铖昌科技(001270):浙江铖昌科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议
浙江铖昌科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月09日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。 5、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会 6、会议主持人：董事长罗珊珊女士 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、参加本次股东会的股东及股东代理人共计312人，代表股份 101,481,807股，占公司有表决权股份总数的49.2374%。 其中： （1）通过现场投票的股东7人，代表股份100,912,001股，占公司有表决权股份总数的48.9610%。 （2）通过网络投票的股东305人，代表股份569,806股，占公司有表决权股份总数的0.2765%。 通过现场和网络投票的中小股东311人，代表股份5,380,537股，占公司有表决权股份总数的2.6106%。 公司董事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
北京君合（杭州）律师事务所张晚、庄丹丽律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。” 法律意见书全文详见 2026 年 11 月 10 日的巨潮资讯网 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江铖昌科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》； 2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于浙江铖昌科技股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 浙江铖昌科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 10日 中财网
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