雪迪龙(002658):雪迪龙关于公司董事会秘书离任暨聘任董事会秘书
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于公司董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、公司董事会秘书离任情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书葛毅捷先生提交的辞职报告。葛毅捷先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，葛毅捷先生仍在公司工作。葛毅捷先生原定任期为2026年1月9日至2029年1月9日。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，葛毅捷先生的辞职自公司董事会收到其辞职报告时生效。截至本公告披露日，葛毅捷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 葛毅捷先生在担任公司董事会秘书期间，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对葛毅捷先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。葛毅捷先生将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司董事会正常运作产生影响，不会对公司生产经营产生影响。 二、公司董事会秘书聘任情况 公司于2026年11月9日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨媛媛女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杨媛媛女士担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职务。 杨媛媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与个人品德，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书联系方式如下： 联系地址：北京市昌平区高新三街3号 联系电话：010-80735666 传真：010-80735666 电子邮箱：zqb@chsdl.com 特此公告。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会 二○二六年十一月十日 附件：杨媛媛简历 杨媛媛，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级（金融）经济师。2012年6月本科毕业于吉林化工学院（现为吉林化工大学）国际经济与贸易专业；2015年6月硕士毕业于中共黑龙江省委党校产业经济学专业。曾任东方善国际资本控股集团有限公司金融项目助理、北京鼎普科技股份有限公司证券事务代表；2017年4月至2020年1月，任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务专员；2020年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司证券事务代表。 杨媛媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，取得证券从业、基金从业资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。 杨媛媛女士未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 中财网
 |