金一文化(002721):第六届董事会第十次会议决议
北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2026年11月05日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2026年11月09日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场和通讯的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事5人，董事查颖、何杨、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜。 因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。 表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避表决。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。 2、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、《第六届董事会第十次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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