苏垦农发(601952):苏垦农发第五届董事会第二十六次会议决议
江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知及议案于2026年11月3日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新先生召集，于2026年11月9日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经审议，同意聘任周义东先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于审议公司非独立董事候选人的议案》。 经审议，同意周义东先生为公司第五届董事会非独立董事侯选人。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 经审议，同意公司于2026年11月25日召开2026年第二次临时股东会。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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