益丰药房(603939):益丰药房第五届董事会第三十七次会议决议
债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ??全体董事均亲自出席本次董事会。 ? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 ? 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日以电子邮件方式发出第五届董事会第三十七次会议通知，会议于2026年11月9日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定与2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划相关事项进行了调整。 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事高佑成先生回避表决。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与公司指定信息披露媒体公告的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》，湖南启元律师事务所对本事项出具了法律意见书。 二、《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》本激励计划的授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。同时，本激励计划规定的授予条件已成就，确定以2026年11月9日为授予日，以11.04元/股的价格向符合条件的357名激励对象授予1,020.11万股限制性股票。 表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事高佑成先生回避表决。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与公司指定信息披露媒体公告的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，湖南启元律师事务所对本事项出具了法律意见书。 三、《关于公司<2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案>的议案》为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院关于提高上市公司质量、推动资本市场高质量发展的相关部署，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，巩固深化公司2026年度“提质增效重回报”1.0专项行动实施成效，聚焦经营发展、公司治理、投资者回报、社会责任等核心领域，持续提升企业价值，增强投资者获得感，现制定《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与公司指定信息披露媒体公告的《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2026年11月10日 中财网
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