圣泉集团(605589):圣泉集团第十届董事会第二十三次会议决议
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债 济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月9日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年11月 6日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董 事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买菏泽科信高分子材料有限公司94%股 权的议案》 同意公司控股子公司山东圣泉电子材料有限公司（以下简称“圣 泉电子”）以人民币20,000万元收购菏泽科信化工有限公司（以下简称“菏泽科信”）持有的菏泽科信高分子材料有限公司（以下简称“科烯高端聚合物装置及配套设施（以下简称“标的装置”）及相关业务整体剥离至科信高分子。本次股权转让交易完成后，科信高分子将成为圣泉电子的控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。 本次收购是公司在现有电子树脂业务基础上，沿产业链向上游关 键聚合物原料及中间体领域的延伸。交易完成后，公司将在保持现有电子树脂研发、生产及销售体系的基础上，进一步加强上游关键原材料的供应保障、产品定制及产业链协同能力，提高部分基础原料的自主配套水平，增强公司对下游客户多样化需求的响应能力。本次收购有利于完善公司电子材料产业链布局，进一步提升公司在高性能电子树脂领域的综合竞争力。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2026年11月10日 中财网
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